Équipe

Prend les décisions concernant les demandes inférieures à 10 000 $;
Rapporte au CA les décisions prises pour les demandes inférieures à 10 000 $;
Soumet au CA les demandes supérieures à 10 000 $ en proposant des recommandations.

Élabore et examine annuellement les pratiques et les principes en matière de gouvernance applicables à la Fondation avant de les soumettre, avec les modifications qui s’imposent, à l’approbation du CA;
Veille à ce que la Fondation respecte ses pratiques et principes de gouvernance, en plus de consulter et de conseiller le CA à cet effet;
Examine les questions et les tendances en matière de gouvernance et formule des recommandations au CA, s’il y a lieu;
Examine la taille, les fonctions et les responsabilités du CA;
Évalue, en collaboration avec le président, le rendement du CA, des autres comités et de leurs membres;
Examine périodiquement les règlements généraux et propose au CA des recommandations de modifications;
Élabore les critères d’admissibilité des nouveaux candidats qui doivent pourvoir les postes au CA de même que leur profil et leurs compétences et les fait approuver par le CA;
Repère, reçoit en entrevue et recrute, en collaboration avec le président, des nouveaux candidats afin de pourvoir, au besoin, les postes au CA;
Recommande, en collaboration avec le président, à des fins d’approbation du CA, les candidats à l’élection comme administrateurs à chaque assemblée annuelle ou, à l’occasion, lorsqu’un poste au CA doit être pourvu.

Recommande au CA le choix d’un vérificateur externe et en approuve les honoraires;
Examine l’étendue du travail et les stratégies de vérification du vérificateur externe;
Prend connaissance des résultats de la vérification externe et s’assure que les recommandations soient considérées;
Propose des recommandations au CA concernant les états financiers et le rapport du vérificateur externe et, s’il y a lieu, à propos des recommandations du vérificateur externe et de tout autre rapport de vérification;
Demeure à la disposition du vérificateur externe et lui vient en aide dans le cours de son mandat;
Formule des avis au CA sur le contrôle interne de la Fondation et, s’il y a lieu, sur le travail de vérification externe;
Réalise les autres mandats qui lui sont confiés par le CA, à la discrétion de ce dernier, tel l’examen des rapports financiers périodiques;
Informe le CA de l’évolution des travaux effectués dans le cadre des autres responsabilités confiées, le cas échéant;
Formule, au besoin, des avis et des recommandations au comité de gouvernance, découlant de l’exercice des différentes fonctions du comité;
Examine toute question et exécute tout autre mandat relevant de sa compétence que peut lui confier le CA;
Veille au respect des obligations en matière fiscale.

La Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec